СТАТИИ СВЪРЗАНИ С пране на пари
Криминални
Мащабна спецакция скова Европа, има закопчани и в България
Полицията на Guardia di Finanza заяви, че е открила фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.
14.11.2024 14:10 38610
Общество
Извънредна новина за "мозъка" и "посредника" от измамите за милиони левове в театрите
Петър Писков и Атанас Георгиев излизат от ареста срещу парични гаранции от 15 и 10 хиляди лева
08.10.2024 15:32 4820
Криминални
Страхотна измама с IBAN, купища български фирми изреваха
Той обясни, че проблемът идва от нигерийски организирани престъпни групи, които от години са специализирани в тази схема
25.09.2024 18:18 5709
Престъпление
Мегаудар за 2 млн. лв. на полицията във Варна!
В хода на процесуалните действия е иззето голямо количество стоки с лого на защитени марки
19.09.2024 16:00 25225
Криминални
Съдбоносен ден за Вълка!
Очаква се съдът да гледа мярката на Румен Гайтански по аферата с кредита от ББР
18.08.2024 9:00 16999
Престъпление
Загазиха: След обиските идва най-лошата новина за Вълка, Мавродиев и ортака им
От прокуратурата дадоха подробности за разследването и извършените обиски в сряда
15.08.2024 13:51 59734
Престъпление
"Секретарката" Севда и мъжът й натрупаха тлъсти пачки по тази схема, а сега...
Общият размер на щетите е 377 756 лв. и 4 500 евро, като е направила опит да измами още едно лице с 15 000 лева
09.07.2024 2:45 20980
Свят
Удар: Китайска мрежа пере по 1 млн. евро на ден насред Европа
Испанската полиция арестува петима души в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона, включително китайски бизнесмен
06.07.2024 9:19 2448
Свят
Обвиниха бивш президент за пране на пари и криминални връзки
Той и адвокатите му отричат каквито и да било престъпления във връзка със случая, както и с множеството разследвания
05.07.2024 10:29 2757
Общество
Апелативният съд скандално пусна на свобода Табаков
Съдиите върнаха свободата на арестувания бивш политик, въпреки тежките обвинения срещу него
02.07.2024 18:02 9273